2025年10月配资炒股开户平台，美国司法部宣布了一项前所未有的执法行动，对柬埔寨太子集团及其董事长陈志提起刑事指控，并要求没收与该犯罪集团相关的约127,271枚比特币，按当时市值计算价值高达150亿美元。此案因涉及金额巨大及揭示了加密货币背景下跨国犯罪的新形态而引发全球关注。
根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志通过太子集团建立了一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。该集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。这些营地中的被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，实施所谓的“杀猪盘”诈骗。
美国司法部长帕梅拉·邦迪和副司法部长托德·布兰奇对此评价道：“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一。”这一表态清晰地表明了美国执法部门对此类跨国犯罪行为的零容忍态度。
太子控股集团表面上是一家涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域的综合企业集团，在柬埔寨被视为最大的商业集团之一。陈志本人也多次以“华人企业家”身份出席公开活动，并获得柬埔寨官方媒体报道，营造出正当商人的形象。然而，美国检方揭开了这层合法面纱，指出太子集团实质上是一个“典型的企业掩护犯罪模式”，其部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。
该集团在组织结构上设计了复杂的国际化网络，在多个司法管辖区注册公司，使得资金流动和所有权结构难以追踪。这种复杂的国际公司结构为洗钱和逃避执法打击提供了便利。
起诉书详细描述了太子集团的犯罪运作模式：该集团在柬埔寨各地建立了多处“强迫劳动诈骗营地”，这些营地被称为“诈骗工厂”，内部设有大型宿舍，周围环绕高墙和铁丝网，功能如同暴力的强迫劳动营。被贩运至这些营地的人员被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。
太子集团的诈骗活动主要围绕所谓的“杀猪盘”骗局展开。这是一种结合社交工程与投资诈骗的犯罪形式，诈骗者通过社交媒体、交友软件等渠道接触潜在受害者，花费数周乃至数月建立信任关系，然后引导受害者向集团控制的平台进行“投资”。这些投资平台实际上是虚假网站，受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。当受害者试图提现时，则会被告知需支付高额手续费或税款，但即使缴纳这些费用，最终也无法拿回本金。
为维持犯罪帝国的运转，太子集团高层积极在多个国家利用政治关系保护犯罪网络。检方指控陈志及集团高层涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。一个典型案例是太子集团与帕劳有组织犯罪团伙负责人王国丹的合作，通过她在帕劳建立商业利益，包括开发豪华度假村。
这种政治渗透使得太子集团能够长期逃避执法打击，并将其犯罪活动从柬埔寨扩展至缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚等东南亚国家。集团还利用其在部分国家的合法业务（如太子银行）为犯罪活动提供更隐蔽的资金通道，进一步增加了侦查难度。
美国司法部对太子集团提起的诉讼综合运用了多项法律规定，形成了多维度法律攻击体系。核心指控包括电汇欺诈共谋、洗钱共谋、强迫劳动、人口贩运等。美国司法部对150亿美元比特币的没收行动主要基于《美国法典》第18卷第981条规定的民事没收制度，允许政府直接对财产本身提起诉讼，无需以对财产所有人的刑事定罪为前提。
此案的调查与破获展现了跨国执法合作的强大效能。美国司法部与柬埔寨、泰国、新加坡等多国政府合作，共享情报，协调行动，共同打击这一跨国犯罪网络。特别值得关注的是，此案只是美国针对亚洲“杀猪盘”网络行动的一部分，司法部正在调查其他位于缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚的诈骗营地与加密资金流向。
调查过程中，美国联邦调查局（FBI）、缉毒局（DEA）以及国务院外交安全局（DSS）等多个机构协同作战，形成了多机构联合办案模式。FBI助理主管克里斯托弗·G·雷亚表示：“通过利用同谋和政治影响力，这一所谓的操作困扰了全球各个角落，并多年来逃避了执法部门的侦查。”
太子集团案件的成功破获很大程度上得益于区块链分析技术的进步。虽然比特币交易具有伪匿名性，但其底层技术区块链的本质是公开透明的，所有交易均被永久记录在公共账本上。美国执法部门利用先进的链上分析工具，追踪资金在区块链上的流动，最终锁定涉案钱包。
美国对此案的管辖权基于“长臂管辖权”原则，即美国法院对与美国有“最低联系”的境外行为行使管辖权。在此案中，美国法院行使管辖权的依据主要有三点：太子集团的诈骗活动针对美国公民，在美国境内造成了实际影响；部分非法资金通过美国的金融机构或交易所流转；案件涉及违反美国国家安全和金融秩序的行为。
美国对太子集团的打击不仅是一次法律行动，也蕴含着地缘政治博弈的考量。随着数字经济的崛起，美国逐渐将战略重点转向新兴技术和法律领域，数字货币“长臂管辖”便是美国实施总体地缘经济战略的重要一环。通过对此类重大加密货币案件的管辖，美国向全球展示了其在数字金融领域的规则制定权和执法能力。
比特币没收过程结合了技术突破与法律程序，展现了美国执法部门在数字货币领域的新型执法能力。整个过程可分为三个关键阶段：区块链追踪与身份识别、技术取证与证据固定、法律程序与资产转移。
太子集团案件清晰地展示了区块链技术的透明性特征如何成为执法部门的利器。与传统银行体系需要层层穿透才能追查不同，比特币等加密货币的每一笔交易都永久、公开地记录在区块链上。虽然地址是匿名的，但资金的流向却是清晰可见的。美国司法部能够精准定位并扣押这127,271枚比特币，正是因为执法机构可以借助先进的链上分析工具，追踪这些资金在链上的流动。
美国政府对太子集团比特币的没收行动，涉及一系列严谨且复杂的法律程序。目前，案件已进入实质性的法律诉讼阶段。美国司法部对太子集团创始人陈志提起正式刑事起诉，指控其犯有电讯欺诈共谋罪和洗钱共谋罪。然而，主犯陈志仍然在逃，美国已向多国发出协查请求，并冻结了与其相关的账户与房产等资产。
与此同时，美国司法部提起了独立的民事没收诉讼，其对象直接指向那127,271枚比特币本身。未来的法律争议预计将集中在以下几个方面：管辖权、资产关联性以及无辜所有者抗辩。
太子集团150亿美元比特币被没收的消息公布后，加密货币市场出现了显著的短期波动。消息公布后，比特币价格经历了短暂而急促的下跌，市场出现了明显的恐慌情绪。这种反应主要源于投资者对两大关键问题的担忧：政府抛售风险和监管收紧预期。
然而，市场分析人士很快指出，恐慌可能被过度放大。CryptoQuant的CEO表示：“即使美国政府决定出售这部分比特币，高达65亿美元的抛压预计也仅需一周左右即可被市场吸收消化。”这表明市场的深度和韧性比想象中要强。
更值得关注的是长期结构性影响：根据特朗普总统于2025年3月签署的行政命令，没收的比特币将被纳入财政部管理的“战略比特币储备”（SBR），这意味着这些比特币很可能被长期持有而非立即出售。这种“非流通状态”相当于将大量比特币从市场中永久抽离，减少了可流通供应量，从长期看，这可能成为一种通缩压力。
太子集团案件涉及多个司法管辖区，其调查和资产没收过程高度依赖国际合作机制，同时也面临诸多挑战。在此案中，美国司法部、联邦调查局（FBI）与柬埔寨、泰国、新加坡等东南亚多国执法机构进行了紧密的联合调查与情报共享。这种合作不仅针对太子集团，也是美国打击整个亚洲地区“杀猪盘”网络行动的一部分。
在金融监管领域，各国金融情报机构加强信息共享。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）与多国对口机构交换了太子集团通过空壳公司进行跨境资金转移的情报。区块链分析公司如Chainalysis提供了技术支持，通过链上分析追踪被盗加密货币的流向，其分析报告被美国司法部作为证据引用。
尽管合作取得进展，但仍面临主权争议、司法程序差异及政治阻力等挑战。未来，此类跨国案件的合作可能会更加依赖数字取证和区块链分析等新型技术手段。
美国参议员Cynthia Lummis等政界人士也呼吁通过数字资产市场结构立法，以更有效应对类似案件。这种立法努力表明，美国正试图建立更加系统化的国际合作框架，以应对日益复杂的跨境加密货币犯罪。
此案之所以未作保密处理，而是高调公开，体现了美国司法部门的多重战略考量。首先，美国司法体系强调公开审判原则，认为司法透明是保障程序公正、维护公众对司法信心的关键。特别是对于如此重大、涉及全球数千名受害者的案件，公开司法程序有助于受害者了解案件进展，增强对司法系统的信任。
其次，案件的高调公开有助于向全球传递强威慑信号。美国司法部长帕梅拉·邦迪明确表示：“通过摧毁一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国，我们发出了一个明确的信号：美国将使用一切可用手段保护受害者，追回被盗资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法。”这种公开表态旨在震慑类似犯罪集团，表明美国将积极打击针对其公民的跨国网络犯罪。
此外，案件公开还有助于推动国际协作。通过详细披露太子集团的运作模式和犯罪手段，美国司法部为其他国家的执法机构提供了重要情报，有助于全球范围内类似犯罪的预防和打击。
美国司法部对太子集团150亿美元比特币的没收案，标志着全球打击加密货币犯罪进入新阶段。此案不仅展现了美国执法部门在区块链分析和技术取证方面的显著进步，也凸显了其利用长臂管辖权打击跨国犯罪的决心。此案创下了美国司法部历史上最大规模没收行动的记录，其对全球加密货币监管和跨国犯罪打击将产生深远影响。
然而，此案也引发了对美国数字货币长臂管辖权扩张的担忧。中国学者汪伟指出，美国基于“微弱的联系、宽泛的效果以及专断的权力”对数字货币案件进行强势介入，可能对中国的国家安全、经贸合作和企业发展构成威胁。在数字人民币国际化进程中，如何应对美国的长臂管辖将是中国面临的重要挑战。
从技术层面看，此案证实了区块链的透明性特征使其并非犯罪活动的法外之地。随着链上分析技术的不断发展，利用加密货币进行大规模非法资金转移的难度将日益增加。这对于构建更安全的数字金融环境具有积极意义，同时也促使各国重新评估数字货币在跨境支付和金融监管中的定位与规则。
太子集团案件作为一个标志性事件，预示着全球数字货币治理将进入更加复杂的阶段，其中既包含技术竞争，也涵盖法律与规则制定权的博弈。未来，如何在维护金融安全与促进创新之间找到平衡，将是各国监管机构面临的核心挑战。
陈志，祖籍中国福建省福州市连江县，出生于1982年或1987年。他于21世纪初在中国接受高等教育，所学专业为国际贸易。约在2009年至2011年间，陈志前往柬埔寨发展，并于2014年取得柬埔寨国籍。
陈志的商业成就主要集中在柬埔寨：他于2015年创立太子集团（Prince Holding Group）。该集团迅速发展为柬埔寨主要的综合性企业之一，业务广泛涉及房地产开发、金融服务（太子银行）、航空（柬埔寨航空）、旅游和零售等多个领域。
据称，陈志持有大量比特币等加密货币，并有报道指其名下资产遍布多国，包括伦敦的办公楼和洛杉矶的豪宅等。陈志在柬埔寨拥有较高的社会和政治地位：因其商业成就和对社会的贡献，陈志被柬埔寨国王授予“公爵”爵位。他还曾担任时任柬埔寨首相洪森及其继任者洪马内的顾问，职级等同部长。
陈志与洪森家族关系密切，经常共同出席公开活动，并通过太子集团向柬埔寨政府及其主导的各类慈善公益项目进行大额捐款。
陈志及其关联实体近期面临严重的国际司法指控。根据2025年10月的最新报道，美国司法部已对陈志提起刑事诉讼，指控其主导一个以柬埔寨为基地的大型“杀猪盘”诈骗网络，涉及人口贩运和加密货币洗钱。美国检方指控该集团通过强迫劳动进行网络诈骗，造成全球受害者数十亿美元损失。美国司法部宣布已查扣与陈志相关的价值约20亿美元的比特币。
此前有媒体报道称，中国警方和法院在审理多起网络赌博和洗钱案件时，曾提及“太子集团”及其关联公司，并有法院判决书将该集团描述为“跨国网络赌博犯罪集团”。但太子集团方面发布声明，否认所有指控，并称其名义被犯罪分子冒用。
尽管已加入柬埔寨国籍，陈志及其商业版图与中国仍存在多方面联系：其主导的太子慈善基金会在柬埔寨开展了多项公益活动。美国司法部的指控主要针对其全球范围内的诈骗网络运营。而此前有媒体曝出的中国警方调查及法院判决配资炒股开户平台，主要指向其集团及关联公司员工涉嫌的赌博和洗钱罪行。
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